Pencucian Uang di Kasino Kanada Mengambil Twist Lain

Pencucian Uang di Kasino Kanada Mengambil Twist Lain 5 Februari 2019 pukul 5 Februari 2019 pukul Lubomyr Galushka
5 Februari 2019 pukul Oleh Athor nameTeo Gadzinski

Sejak 2015, pihak berwenang Kanada telah menyelidiki web kegiatan pencucian uang di berbagai kasino di seluruh negeri. Tje Resor Kasino River Rock telah menerima perhatian paling banyak karena kasino dilaporkan memproses transaksi pencucian uang dalam kisaran miliaran dolar.

Laporan terbaru menambahkan twist lain ke saga pencucian uang Kanada karena uang itu mungkin telah melewati rekening pemerintah ketika sedang dicuci.

Regulator yang menyelidiki pencucian uang baru-baru ini melaporkan bahwa hingga $ 1,7 miliar dipindahkan melalui Kasino British Columbia dengan menggunakan akun roller tinggi. Sebagian besar dilakukan oleh roller tinggi Cina, yang terutama menggunakan rekening bank Kanada, bersama dengan Dana permainan pelindung British Columbia Lottery Corporation (BCLC).

Jumlah asli untuk uang yang dicuci ditetapkan sebesar $ 100 juta. Namun, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa jumlah yang dicuci jauh lebih tinggi. Ini adalah masalah serius karena jumlah uang yang dicuci, tetapi sekarang diperburuk oleh fakta bahwa mereka menggunakan rekening pemerintah untuk perbuatan mereka.

Dalam sebuah pernyataan, BCLC mengatakan

Hanya dana yang bersumber ke lembaga keuangan yang diakui yang dapat ditempatkan di rekening patron gaming fund (PGF) pada pembukaan rekening. BCLC memantau aktivitas bermain dan aktivitas akun PGF dan menyelidiki aktivitas yang tidak biasa — termasuk dengan meminta bukti sumber kekayaan.

Sumber Bahasa Mandarin

Dokumen tambahan menunjukkan bahwa meskipun BCLC'klaim ketat tentang dari mana uang dana game pelindung berasal, draft bank yang mencurigakan dari 2010 hingga 2018 diproses. Ini mengejutkan karena ini telah terjadi setelah dimulainya penyelidikan pencucian uang. Uang, yang totalnya sekitar $ 1,7 miliar, terkait dengan sepuluh warga negara Cina yang berjudi di berbagai kasino. Masing-masing dari mereka dilaporkan memiliki hubungan dengan triad Cina.

Namun, twist baru ini mungkin tidak berdampak serius pada pencucian uang. Ini karena kasus kriminal baru-baru ini terkait dengan penyelidikan runtuh karena jaksa diduga telah membocorkan informasi tentang salah satu saksi kunci mereka. Ini membuatnya jauh lebih sulit bagi jaksa pemerintah untuk membawa kasus-kasus di masa depan ke pengadilan karena pengacara pembela akan dapat menyarankan bahwa informasi tersebut dikompromikan.

Ini telah menjadi setara untuk jalannya penyelidikan pencucian uang ini, dengan keadaan membuat penyelidikan dan penuntutan kasus ini sulit. Meskipun penyelidikan pencucian uang terus berlanjut, tidak ada yang tahu apakah kasus di masa depan akan dibangun terhadap siapa pun.