Marina Bay Sands Hadapi Investigasi Lebih dari $ 1bn dalam Transfer

Marina Bay Sands Hadapi Investigasi Lebih dari $ 1bn dalam Transfer 18 September 2021 18 September 2021 Yana Kapitsa
18 September 2021 Oleh Athor nameTeo Gadzinski

Ikon Las Vegas Sand Corp. Kasino Marina Bay Sands di Singapura telah menyewa firma hukum terkenal untuk melakukan penyelidikan terhadap transfer karyawan diperkirakan sekitar $ 1 miliar. Transfer tersebut diduga berasal dari dana penjudi dan dikirim ke pihak ketiga.

Kamar Davinder Singh LLC dipilih oleh kepolisian Singapura untuk melakukan penyelidikan di Marina Bay Sands. Perusahaan, salah satu yang paling tepercaya di Singapura, mengkhususkan diri dalam arbitrase internasional dan penyelesaian sengketa.

Marina Bay Sands saat ini disulam dalam pengawasan dari pihak berwenang di Singapura serta Amerika Serikat karena Departemen Kehakiman AS sedang mencari kegiatan kasino yang berbasis di Singapura.

Pada tahun 2019, kasino ini digugat oleh seorang pelanggan yang menuduh bahwa ia kehilangan S$ 9,1 juta ($ 6,7 juta).

Penggugat berpendapat dalam gugatan itu bahwa karyawan Marina Bay Sands mentransfer dananya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Gugatan diselesaikan di luar pengadilan pada Juni 2020. Marina Bay Sands setuju untuk mengembalikan seluruh jumlah yang diperebutkan kepada penggugat tetapi tidak mengakui kesalahan atau tanggung jawab.

Saham Las Vegas Sands Turun di 2021

Marina Bay Sands melakukan penyelidikan internal mereka sendiri setelah gugatan dan mengatakan mereka tidak menemukan anomali dalam transfer. Mereka juga menegaskan hubungan kerja erat mereka dengan regulator Singapura Otoritas Pengatur Kasino (CRA) untuk memastikan tidak ada masalah di masa depan.

Penyelidikan CRA terhadap masalah ini menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan dari Marina Bay Sands, tetapi juga mencatat bahwa kasino memiliki beberapa kelemahan dalam cara mereka menangani transfer dana antara pelanggan.

Saham Las Vegas Sands turun segera setelah berita itu keluar, berakhir dengan penurunan harga saham 4,2% di New York, setelah kehilangan puncak 8,9% angka tertinggi sejak Maret 2020. Jika dibandingkan dengan 2019, saham Las Vegas Sands turun 25% untuk 2020.

Transfer Pihak Ketiga Terikat dengan Penggunaan Junket

Gugatan 2019 mengarah pada pengawasan lebih lanjut tentang bagaimana Marina Bay Sands menangani transfer pihak ketiga. Transaksi tersebut secara teknis legal, tetapi telah paling terkait dengan operator junket. Transfer pihak ketiga digunakan oleh junket untuk melacak kemenangan dan kekalahan yang lebih baik dan memungkinkan rol tinggi Cina untuk berkeliling Kontrol ketat China dari Yuan.

Junket menyediakan dana di muka untuk rol tinggi mereka selama perjalanan perjudian di luar negeri, yang kemudian membayar operator junket begitu mereka kembali ke Cina. Operator junket menghadapi peraturan yang jauh lebih ketat di Singapura dibandingkan dengan pusat perjudian Asia lainnya seperti Manila dan Makau.