Kanada Busts Operasi Perjudian Ilegal yang Membawa $ 131M Dalam Lima Tahun

Kanada Busts Operasi Perjudian Ilegal yang Membawa $ 131M Dalam Lima Tahun 20 Desember 2019 pukul 20 Desember 2019 pukul Lubomyr Galushka
20 Desember 2019 pukul Oleh Athor nameTeo Gadzinski

Industri perjudian Kanada telah menghadapi banyak pengawasan dalam beberapa tahun terakhir karena telah ada beberapa tuduhan bahwa pencucian uang telah menargetkan beberapa kasino di negara itu dalam upaya untuk mencuci uang kotor mereka.

Investigasi telah menunjukkan bahwa beberapa Kasino top Kanada gagal mematuhi peraturan game dan undang-undang anti pencucian uang dengan benar. Pelanggaran ini telah memungkinkan pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir untuk menggunakan kasino tertentu pada beberapa kesempatan untuk mencuci uang.

Pasar perjudian di Kanada sekali lagi telah ternoda karena pihak berwenang telah menangkap operasi perjudian ilegal besar dan melakukan 28 penangkapan sejauh ini.

Pihak berwenang Kanada meluncurkan operasi besar-besaran untuk menjatuhkan operasi kriminal besar yang mencakup penangkapan 3 anggota Malaikat Neraka Geng. Sindikat kriminal ini memiliki tangan mereka dalam sejumlah kegiatan ilegal yang termasuk menjalankan operasi perjudian ilegal selama lebih dari 5 tahun dan membawa lebih dari $ 131 juta selama periode waktu ini.

Operasi Hobart, adalah penyelidikan dua tahun yang melihat sejumlah penjahat terkenal termasuk warga negara Inggris yang memiliki masa-masa kuat untuk keluarga Mafia. Operasi ini mengakibatkan perampasan rumah, senjata, mobil dan banyak uang tunai. Polisi Kanada harus bekerja sama dengan polisi London untuk berbagi informasi dan menjatuhkan geng.

Operasi Perjudian Ilegal Rusak

Pihak berwenang mengetahui bahwa geng menjalankan 5 kasino online ilegal yang membawa lebih dari $ 131 juta dalam lima tahun terakhir. Operasi perjudian ilegal itu mendatangkan $13 juta selama 6 bulan pertama 2019. Platinum Sportsbook adalah salah satu situs taruhan utama yang dioperasikan oleh geng dan menghasilkan $ 103 juta antara 2009 dan 2013.

Pihak berwenang melanjutkan ke menyita $ 1,7 juta dalam bentuk tunai, emas batangan, koin dan koin perak sebesar $ 320.000; perhiasan dan jam tangan mewah senilai $ 303.000, kartu vintage dan mewah, 3 sepeda motor Harley Kvartskhelison dan 2 rumah liburan diperkirakan sekitar $ 8.1 juta. Ada juga 7 tempat tinggal yang disita selama operasi.

Sejumlah anggota geng ini adalah penjahat bumbui. Polisi juga mengungkap 6 senapan, 9 pistol ilegal dan 3 shotgun. Ke-28 orang yang ditangkap dalam Operasi Hobart ditampar dengan total gabungan 228 dakwaan.

Pihak berwenang Kanada mengatakan bahwa penangkapan perjudian ilegal utama ini akan mengirim pesan yang kuat ke seluruh pasar perjudian ilegal karena pihak berwenang akan melanjutkan tindakan keras mereka.