Diplomat Kanada Dikaitkan Dengan Investasi Teduh Di Kasino Makau

Diplomat Kanada Dikaitkan Dengan Investasi Teduh Di Kasino Makau 14 Agustus 2018 pukul 14 Agustus 2018 pukul Kvartskheli Egorov
14 Agustus 2018 pukul Oleh Athor nameTeo Gadzinski

John Peter Bell telah memegang jabatan teratas dalam kariernya termasuk menjadi duta besar Kanada untuk Malaysia. Reputasinya terpukul setelah ia dikaitkan dengan skema berbahaya di mana ia diduga mengambil pembayaran bulanan.

Bell diyakini telah berinvestasi di ruang VIP di Kasino Macau yang dilaporkan terhubung dengan Triad dan korupsi. Dokumen menyatakan bahwa pengaturan teduh ini mungkin telah Badan Pendapatan Kanada penuntutan beresiko.

Ruang VIP yang dimaksud disewa oleh konsorsium investor dari Taipan Hong Kong Stanley Ho yang merupakan mogul perjudian yang diyakini terhubung dengan kejahatan terorganisir di Cina.

Bell telah mencoba untuk membersihkan namanya dengan bersikeras bahwa ia tidak memberikan uang langsung kepada Ho. Sebaliknya, ia memberikan pinjaman $ 250.000 kepada sekelompok investor yang kebetulan termasuk sepupu Bell. Bell mengklaim bahwa dia tahu sedikit tentang ruang VIP di Makau. Yang dia tahu adalah bahwa investasinya terbayar dan setiap bulan dia menerima pengembalian investasinya. Dia membantah mengetahui bahwa dia melakukan bisnis dengan triad Makau dan bahwa dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ilegal terjadi.

Investigasi Lebih Lanjut Akan Datang

Penyelidikan telah menunjukkan surat pernyataan dan bukti lain termasuk email dan catatan akuntansi yang dibuat antara 2000 dan 2011 dan diajukan .C. Mahkamah Agung. Denis Meunier Transparency International Canada menyatakan bahwa ia belum pernah melihat ruang VIP Makau membawa keuntungan bagi Investor Kanada. Meunier pernah menjadi wakil direktur lembaga anti pencucian uang dan juga direktur investigasi kriminal dengan Badan Pendapatan Kanada.

Bukti dalam hal ini tentu mengibarkan bendera merah dengan masyarakat British Columbia yang berusaha mencari tahu bagaimana skema tersebut terkait dengan pencucian uang yang merajalela di kasino B.C. Yang dioperasikan lotere. Meunier menegaskan bahwa kasus ini menjamin penyelidikan lebih lanjut.

Kamar VIP Terhubung Dengan Kejahatan

Telah dilaporkan secara luas bahwa kamar VIP Ho terkait dengan rentenir, pencucian uang, perdagangan narkotika dan prostitusi serta perang geng Triad. Ho yang berusia 96 tahun telah lama mempertahankan bahwa bisnisnya tidak terikat dengan pencucian uang atau geng. Dokumen di Amerika Serikat mengklaim bahwa kamar VIP digunakan oleh pejabat korup yang mencuci uang yang tidak didapatkan melalui kejahatan terorganisir dan taruhan batas tinggi.

Email merujuk pada investasi Bell $ 250.000 di ruang VIP kasino Makau sebagai pinjaman kepada sepupunya tetapi Levy mengajukan surat pernyataan pada tahun 2010 dan tidak ada pinjaman yang disebutkan di dalamnya. Perkembangan lebih lanjut pasti akan datang.